Шлагбаум, прачечная и 100 миллионов

В ходе обыска в четырех квартирах Тимура Миндича, на 15 и 18 этажах здания по ул. Грушевского 9, детективы НАБУ нашли сумки, набитые долларами. По данным СМИ, всего – около четырёх миллионов. Пачки выглядели как из американского банка – с надписями ATLANTA SERIES 06, KANSAS CITY SERIES 06 и аккуратными штрих-кодами.

Это породило волну слухов и пересудов о том, что это «деньги из американской помощи» или даже «наличка с казначейскими кодами», переданная из США по каким-то левым каналам. На деле всё проще.

Каждая пачка долларов, прошедшая через Федеральную резервную систему США, получает упаковку с банковским штрих-кодом. Это не «метка казначейства», а служебная бирка банка или инкассатора (Brink’s, Loomis, Garda и др.), где указаны филиал ФРС, дата и номер партии. Так упакованные купюры циркулируют по всему миру, чтобы поддерживать международную систему конвертации, продажи и покупки долларов.

Более важный вопрос: как и почему деньги, попавшие из американских банков в украинский, могли оказаться в квартире Миндича даже не будучи распакованными? В украинской прессе не раз отмечалось, что Миндич поддерживал тесные связи с руководством бывшего Альфа-банка (ныне Sense Bank). Несколько топ-менеджеров банка, включая Сергея Ступака, считаются его друзьями и, по версии некоторых журналистов, могли содействовать в финансовых операциях, связанных с энергетическим сектором. Об этом упоминал народный депутат Ярослав Железняк, комментируя материалы следствия. Однако прямых доказательств причастности сотрудников банка к сумкам с деньгами в квартире беглеца нет.

Но следствию известно как работала система откатов, которую курировал Миндич. Схема называлась «Шлагбаум». Подрядчики «Энергоатома» могли получить оплату за выполненные контракты только после того, как проходили “через шлагбаум” — то есть перечисляли 10–15 % от суммы сделки в пользу организаторов схемы. Если фирма не соглашалась, ей блокировали акты, затягивали оплату, исключали из реестра надёжных поставщиков, грозили мобилизовать сотрудников. Через “смотрящих” в министерстве и управлении закупок Миндич и его товарищи контролировали, кому дают тендер, а кому — нет. Деньги от откатов аккумулировались в сети фирм-прокладок, после чего превращались в наличные.

Следователи зафиксировали, что за 15 месяцев, пока велись записи НАБУ, преступники отмыли порядка $100 млн. 

По версии следствия, отмывка проводилась в расположенном в центре Киева офисе. Здание, где расположен офис, якобы принадлежит “семье бывшего депутата Андрея Деркача”. Депутат, известный своими пророссийскими настроениями, сразу же после вторжения бежал из страны и теперь занимает пост сенатора от астраханской области в Совете Федерации РФ. Такая вот перемена судьбы. Но вернемся к зданию в центре Киева. По этому адресу зарегистрирована компания E-Clinic — частная клиника с кодом деятельности «медицинская практика». По данным НАБУ клиника являлась центром обналичивания, работавшего по следующей схеме:

1. Фирмы-прокладки перечисляли на счёт клиники «платежи за медицинские услуги». 
2. Клиника отражала эти поступления как законный доход.
3. Деньги снимались наличными под видом зарплат, аренды или закупок.
4. Наличные возвращались заказчикам схемы.

Медицинский сервис, добавим, — идеальное прикрытие: клиника может принимать наличку, имеет гибкие тарифы и не вызывает подозрений. 

Возвращаясь к семье Деркача, добавим, что никаких документальных подтверждений связи между семьей, зданием и клиникой — ни выписок из реестра собственности, ни судебных документов — найти не удалось. Ни НАБУ, ни украинские суды не публиковали данных, которые прямо указывали бы, что именно семья Деркача является владельцем интересующего нас помещения. Но известно, что в центре Киева находится недвижимость, оформленная на компанию ЧАО «ІВГ «Телеграфъ», конечным бенефициаром которой называлась Оксана Терехова, ранее — жена Андрея Деркача. Но где находится она сама тоже неизвестно. 

Миндич теперь находится в Израиле, куда до него перебрались его бывшие партнеры по бизнесу Александр и Михаил Цукерманы. Вчера Зеленский ввел против них санкции, из которых выяснилось, что все они – граждане Израиля. Упс! Из Украины срочно уехал в Турцию на переговоры об обмене пленными бывший министр обороны Рустем Умеров, который тоже упоминается в пленках Миндича. Говорят, что под давлением Миндича он закупал для ВСУ некачественные бронежилеты. Вопрос: вернется ли Умеров в Киев, если его семья проживает во Флориде, а сам он может пойти по делу Миндича, пока остается без ответа. Срочно покинул страну ещё один фигурант дела – член Национальной комиссии, регулирующей сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Сергей Пушкарь. 

Обнародование записей Миндича совпало с прибытием в Киев нового сотрудника ФБР, который курирует работу НАБУ. Это сотрудничество длится с 2016 года, но нынешний американский коллега прибыл в Киев вскоре после визита главы НАБУ в США и встречи с замом директора ФБР. После этой встречи старый договор о сотрудничестве двух правоохранительных учреждений был переподписан, то есть – реанимирован. После чего обе стороны взялись за дело. 

В. Ярмолинец